Golpe al crimen organizado en Buenos Aires: Desbaratan a la llamada Narco Egresados

La banda de Narcos dedicada entre otras a los viajes de turismo estudiantil, fue desbaratada por la Policía Bonaerense en conjunto con la Policía Federal, tras nueve allanamientos en los que se detuvo a cinco personas y se incautaron 13 mil dosis de diversas drogas, como ketamina, cocaína, marihuana, efedrina, éxtasis y LSD., como así también, hornos micro ondas, balanzas de precisión, y demás elementos para la elaboración de estas drogas diseñadas.  Además de armas de fuego y una gran cantidad de telefonos celulares y dinero en efectivo.

La organización criminal liderada por un sujeto de nombre Martin Maciel, de nacionalidad argentina, se encargaba de distribuir drogas en fiestas electrónicas y bailes estudiantiles entre otros eventos de estudiantes secundarios recien egresados o no.

MARTIN MACIEL (lideraba la organización de narcos

Tras el operativo, se indicó que "la banda operaba en diferentes centros bailables yfiestas electrónicas como la denominada Creamfields, llevadas a cabo en Capital Federal, el Gran Buenos Aires, interior del país y en el exterior, en países como Bolivia, Paraguay, Chile y Brasil".

El jefe de la Policía Bonaerense, Hugo Matzkin, y el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, dieron detalles del operativo en la sede de la Jefatura Departamental de La Matanza, ubicada en Puente 12. 

Matzkin confirmó que tras los 9 allanamientos llevados a cabo en distintos domicilios particulares de la Capital Federal y el Conurbano, fueron detenidas tres personas y decomisada la droga. "Lo que son pastillas de éxtasis secuestradas serán unos dos millones de pesos y la ketamina, por la cantidad incautada y su posterior dilución, podía venderse en cerca de 90 millones de pesos", dijo Matzkin a la prensa.

La investigación viene de larga data, que se originó con un operativo antidroga realizado en la Navidad del año pasado, al que se denominó "Corona Rosa", en el que se secuestró gran cantidad de éxtasis y otras drogas, y al que le siguió otro de similares características, que se llamó "Simpson electronic". Todos los procedimientos, incluido este último, están relacionados a la comercialización de estupefacientes enfiestas electrónicas y discotecas en la Capital Federal, el conurbano bonaerense, y algunos países limítrofes como "Brasil, Chile y Uruguay", dijo Matzkin.

Intervienen en este hecho el juez de Garantías N° 3 de La Matanza, Dr. Raúl Ali, y la UFI Temática en Estupefacientes del fiscal Borghi, ambos del Departamento Judicial La Matanza.

CRIMEN ORGANIZADO Allanamiento en Puerto Madero y otros domicilios relacionados SGI y Leonardo Fariña

PUERTO MADERO - ALLANAMIENTOS EN MADERO CENTER CONTRA CRIMEN ORGANIZADO

Por orden del juez Casanello, anoche era allanada la financiera SGI, al igual que los domicilios de Elaskar y Fariña.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanaba anoche, por orden del juez Sebastián Casanello, las oficinas en Puerto Madero de la financiera SGI Argentina SA, que estuvo vinculada con Federico Elaskar. También se iniciaban procedimientos en otro de sus domicilios y en uno del contador Leonardo Fariña en La Plata. La medida había sido requerida por el fiscal federal Ramiro González junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), en el mismo dictamen en el que señalaron que había motivos suficientes no sólo para iniciar una investigación penal, sino ya para citar a indagatoria a ambos personajes por posible lavado de dinero. La imputación está basada en al menos ocho reportes de operaciones sospechosas (ROS) de distintos bancos por una suma cercana a los 20 millones de pesos, que fueron presentados por la Unidad de Información Financiera (UIF).

El requerimiento de instrucción de la causa de los fiscales González y Carlos Gonella no especifica medidas respecto del empresario Lázaro Báez, quien según los dichos iniciales de Fariña y Elaskar habría sacado del país unos 55 millones de euros, a través de la financiera SGI, para lo que se habrían creado unas cincuenta compañías offshore. Por lo pronto, los pedidos de indagatoria son para ellos dos. En su dictamen, los fiscales señalan que, más allá de los relatos que ambos hicieron en televisión, donde parecían autoincriminarse, aunque luego se desmintieron a sí mismos, los ROS entregados por la UIF, más los datos de una investigación inicial de la AFIP sobre Fariña, sostienen las sospechas sobre maniobras de lavado. A la vez, amplían la investigación a más de una decena de otras empresas y personas que estarían vinculadas con ellos y no se descarta que tengan lazos con Báez.

Personal del juzgado de Casanello y de la PSA allanaba anoche la financiera SGI, en el edificio Madero Center, Juana Manso 555. También había procedimientos en otros dos domicilios, uno de Elaskar y otro de Fariña, en busca de documentación ligada a su actividad comercial y laboral, y con eventuales transacciones en negro a paraísos fiscales y sociedades offshore. El juez por ahora no citó a nadie a indagatoria, pero dictó las primeras medidas para juntar documentación: desde el material exhibido por el programa Periodismo para Todos hasta pedidos de informes a la AFIP, los bancos, tarjetas de crédito e Inspección General de Justicia.

En el caso de Elaskar, los ROS señalan operaciones sospechosas del Banco Santander Río (por 660.130 pesos); del Supervielle (por 463.032 pesos); hay reportes del Banco Central por 15.643.100 de pesos y por otros 4.631.021; del Standard Bank por 90 mil; de la Holando Compañía de Seguros por cerca de 50 mil pesos; del Banco Hipotecario por 3.935.488 de pesos.

En relación con Fariña, la AFIP le había abierto una investigación también motivada por ROS de bancos. Luego, la UIF tomó la información y reparó en un expediente bastante viejo (mayo de 2011) pero judicializado ahora: Fariña se había comprado un Audi Coupé por 209.300 pesos y un BMW por 444.220 pesos, lo que “no guardaría relación con su actividad, ya que no posee una fuente de ingresos”. El dictamen de los fiscales también señala operaciones “de carácter inusual”: como que los gastos de su casamiento –con Karina Jelinek– aparecen solventados por la firma REI Fiduciaria a cambio de futuras gestiones comerciales, con comprobantes por casi dos millones de pesos; además, vive en un suntuoso departamento con un contrato de “comodato” a nombre de “Diego SA”.